洗钱活动通常通过以下方式被揭露和逮住：财务审计：审计人员通过审查企业的账目和各种资产，发现可疑的拨款和转账，从而怀疑是否存在洗钱现象。报表识别：通过大量的报表审查和研究，发现可疑的洗钱交易。交易监控：金融机构利用系统即时异常检测技术，对客户交易行为进行实时监控，及时发现异常并发出预警。报告分析：根据